LA PROCUREURE GÉNÉRALE DE NEW YORK LETITIA JAMES DÉPOSE UNE PLAINTE POUR FRAUDE CIVILE CONTRE TRUMP, CERTAINS DE SES ENFANTS ET SON ENTREPRISE.
La procureur générale de l’État de New York a déposé mercredi un vaste procès contre l’ancien président Donald Trump, trois de ses enfants adultes et la Trump Organization, alléguant qu’ils ont été impliqués dans une vaste fraude de plus de dix ans que l’ancien président a utilisée pour s’enrichir.
Dans la poursuite de plus de 200 pages, la procureure générale Letitia James, une démocrate, allègue que la fraude a touché tous les aspects de l’entreprise Trump, y compris ses propriétés et ses terrains de golf. Selon la poursuite, la Trump Organization a trompé les prêteurs, les assureurs et les autorités fiscales en gonflant la valeur de ses propriétés à l’aide d’évaluations trompeuses.
« Cette conduite ne peut pas être balayée du revers de la main et rejetée comme une sorte d’erreur de bonne foi », a déclaré M. James lors d’une conférence de presse à New York.
« Les déclarations de la situation financière étaient grandement exagérées, grossièrement gonflées, objectivement fausses, et donc frauduleuses et illégales », a-t-elle ajouté. « Et en conséquence de cela, nous demandons réparation, et M. Trump, la Trump Organization, sa famille – ils devraient tous être tenus pour responsables ».
La poursuite civile pour fraude de New York contre Donald Trump et les membres de sa famille
M. Trump et ses enfants, Donald Trump Jr, Eric Trump et Ivanka Trump, sont désignés comme défendeurs dans le procès. Allen Weisselberg, ancien directeur financier de la Trump Organization, et Jeff McConney, un autre cadre de longue date de la société, sont également cités.
Mme James a déclaré qu’elle pensait que les lois de l’État et les lois pénales avaient pu être violées et a transmis l’affaire au bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York et à l’Internal Revenue Service.
« Ces actes de fraude et de fausse déclaration étaient de nature similaire, ont été commis par la haute direction de la Trump Organization dans le cadre d’un effort commun pour chaque déclaration annuelle, et ont été approuvés aux plus hauts niveaux de la Trump Organization – y compris par M. Trump lui-même », indique la poursuite.
Dans le cadre de la poursuite, Mme James demande 250 millions de dollars en fonds prétendument mal acquis et d’interdire de façon permanente à M. Trump et aux enfants nommés dans la poursuite de servir en tant que directeur d’une entreprise enregistrée dans l’État de New York. Elle demande également l’annulation du certificat d’entreprise de la Trump Organization, ce qui, si un juge l’accorde, pourrait effectivement obliger la société à cesser ses activités dans l’État de New York.
M. Trump a déjà qualifié M. James de « procureur renégat » qui, selon lui, mène une « expédition de pêche vindicative et intéressée ». La Trump Organization a qualifié ses précédentes allégations de « sans fondement » et a nié tout acte répréhensible. En réponse à l’annonce de mercredi, l’avocate de Trump, Alina Habba, a déclaré dans une déclaration à CNN : « Le dépôt d’aujourd’hui n’est pas axé sur les faits ni sur la loi – il est plutôt axé uniquement sur l’avancement de l’agenda politique du procureure générale. Il est tout à fait clair que le bureau de la procureure générale a outrepassé son autorité statutaire en s’immisçant dans des transactions où absolument aucun acte répréhensible n’a été commis. »
L’avocat de Weisselberg, Nicholas Gravante, a refusé de commenter.
La poursuite civile intervient alors que Trump est soumis à une pression juridique croissante, les procureurs prenant des mesures d’enquête qui se rapprochent de plus en plus de son cercle intime. Trump fait face à de nombreuses enquêtes criminelles de la part des procureurs fédéraux et étatiques concernant l’exactitude des états financiers de son entreprise, l’ingérence dans l’élection présidentielle de 2020 et son traitement des documents classifiés après avoir quitté ses fonctions. M. Trump a nié tout acte répréhensible.
Le procureur général allègue que Trump a menti plus de 200 fois sur la valeur de ses actifs.
M. James allègue que l’ancien président et son entreprise ont fait « des dizaines de déclarations frauduleuses, fausses et trompeuses » sur une période de 10 ans, selon la poursuite, qui souligne spécifiquement ce qu’elle appelle « 200 évaluations fausses et trompeuses » des actifs de Trump. « Les états financiers en question ont été publiés chaque année ; chacun contenait un nombre important de déclarations frauduleuses, fausses et trompeuses sur un grand nombre d’actifs de la Trump Organization ; et la plupart ont joué un rôle dans des transactions particulières avec des institutions financières », affirme la poursuite. « Le nombre de valeurs d’actifs grossièrement gonflées est stupéfiant », ajoute le procès.
Selon M. James, les entreprises de M. Trump préparaient chaque année des états de la situation financière à soumettre aux banques et autres institutions financières. Ces déclarations montraient la situation financière des entreprises de Trump, a déclaré James, et on s’y fiait si la Trump Organization voulait demander des prêts. Chaque déclaration était personnellement certifiée exacte par Donald Trump, Donald Trump Jr. ou Weisselberg, a déclaré M. James aux journalistes mercredi. M. Trump « a fait savoir » qu’il « voulait que sa valeur nette reflétée sur ces déclarations augmente », a déclaré M. James, « un désir que M. Weisselberg et d’autres ont réalisé année après année dans leur préparation frauduleuse de ces déclarations. » Le procureur général de New York dépose une plainte pour fraude civile contre Trump, certains de ses enfants et son entreprise.
Comme exemple d’allégations, Trump a gonflé les évaluations pour augmenter ses propres profits. Mme James a souligné ce qui s’est passé, selon elle, avec le 40 Wall Street, une propriété connue sous le nom de Trump Building dans le quartier financier de New York, qui est mentionné des dizaines de fois dans la poursuite. La société de M. Trump a obtenu des évaluations de la propriété en 2010 et 2012, qui ont conclu qu’elle valait respectivement 200 et 220 millions de dollars, selon la plainte.
Mais l’entreprise de Trump a affirmé à plusieurs reprises que la propriété valait beaucoup plus dans ses états financiers officiels, selon la plainte. En 2011, la société de Trump a déclaré que la propriété valait 524 millions de dollars. Il a déclaré qu’elle valait 527 millions de dollars en 2012 et 530 millions de dollars en 2013, selon la poursuite, qui a fait valoir qu’il n’y avait pas de base valable pour ces évaluations gonflées, et que Trump a faussement prétendu que ces chiffres provenaient de « professionnels ». Au cours de la conférence de presse de mercredi, M. James a également déclaré que M. Trump avait gonflé la superficie de son appartement triplex de la Trump Tower afin d’en présenter faussement la valeur à plus de 300 millions de dollars. « M. Trump a déclaré que ses appartements s’étendaient sur plus de 30 000 pieds carrés, ce qui a servi de base à l’évaluation de l’appartement.
En réalité, l’appartement avait une superficie de moins de 11 000 pieds carrés, ce dont M. Trump était parfaitement conscient », a déclaré Mme James. Elle a ajouté : « Sur la base de cette superficie gonflée, la valeur de l’appartement en 2015, en 2016, était de 327 millions de dollars. À ce jour, aucun appartement à New York n’a jamais été vendu à un prix proche de ce montant. »
Une enquête de trois ans.
Cette annonce est le dernier développement de ce qui a été une enquête de trois ans menée par James sur les finances de la Trump Organization.
En janvier, le bureau de M. James a déclaré avoir trouvé des preuves « importantes » indiquant que la Trump Organization avait utilisé des évaluations d’actifs fausses ou trompeuses dans ses états financiers pour obtenir des prêts, des assurances et des avantages fiscaux. Le mois suivant, le cabinet comptable de longue date de Trump a démissionné.
James’ a lancé son enquête en 2019 après que l’ancien fixeur et avocat personnel de Trump, Michael Cohen, a témoigné devant le Congrès en alléguant que Trump a gonflé la valeur de certains actifs pour obtenir des prêts et des assurances et en a sous-évalué d’autres pour obtenir des avantages fiscaux.
En plus de ce nouveau procès pour fraude, la Trump Organization sera jugée le mois prochain pour avoir été impliquée dans un système de fraude fiscale pendant 15 ans et son directeur financier de longue date a accepté de témoigner contre la société.
M. Weisselberg, qui a occupé le poste de directeur financier de la Trump Organization pendant des décennies, a plaidé coupable en août pour son rôle dans un système de fraude fiscale qui a duré 15 ans, et dans le cadre de l’accord, il a accepté de témoigner contre la société immobilière de M. Trump lors du procès.
Au cours des dernières semaines, la Trump Organization a proposé un accord pour éviter les poursuites judiciaires, tout en niant tout acte répréhensible, mais le bureau de M. James a clairement indiqué qu’il n’était pas intéressé par un accord, selon des personnes connaissant bien le dossier.
Les enfants aînés de Trump ont « participé en connaissance de cause.
Eric Trump, Ivanka Trump et Donald Trump Jr. ont « participé en connaissance de cause » aux stratagèmes frauduleux présumés, selon la poursuite. Le stratagème présumé « exigeait la participation de M. Trump et de ses enfants », indique la poursuite, ajoutant que les enfants étaient « au courant des véritables résultats financiers de la société. »
La poursuite allègue, par exemple, qu’Eric Trump était impliqué dans une approche d’évaluation des propriétés à Las Vegas d’une manière qui diminuait leur valeur à des fins fiscales tout en gonflant leur valeur sur les états financiers de Trump.
Il cite également le témoignage de Trump Jr. qui décrit comment la valeur de Trump Park Avenue aurait été gonflée dans les états financiers de Trump. Une évaluation de la propriété par une société externe en 2010 pour un prêt a pris en compte le fait que certains des logements étaient à loyer stabilisé, ce qui a réduit leur valeur, selon la plainte de James. Pourtant, les états financiers de Trump ont donné une valeur aux unités environ six fois plus élevée que ce que l’évaluateur avait conclu, selon la plainte.
La plainte fait également état de l’implication d’Ivanka Trump dans l’obtention d’un prêt pour l’achat du terrain de golf de Doral en Floride et de propriétés à Chicago en 2012 – des prêts qui, selon James, ont été accordés en partie à cause d’états financiers contenant prétendument de fausses déclarations. « Pour chacune de ces transactions avec la Deutsche Bank, Mme Trump savait que les transactions incluaient une garantie personnelle de M. Trump qui l’obligeait à fournir des états annuels de la situation financière et des certifications », indique la poursuite.
La famille a été entendue par le bureau du procureur général
En avril, après une longue bataille juridique pour faire respecter les citations à comparaître pour les dépositions de M. Trump et de ses enfants adultes, les avocats du bureau de M. James ont déclaré qu’ils approchaient de la fin de l’enquête et qu’ils avaient besoin du témoignage des Trump avant de prendre une décision.
Le mois dernier, M. Trump n’a pas répondu aux questions et a fait valoir son droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination lors de sa déposition par le bureau du procureur général. Eric Trump, qui gère l’entreprise au quotidien, a également invoqué son droit au cinquième amendement en 2020 en réponse à plus de 500 questions.
Puisque Trump et Eric Trump ont refusé de répondre aux questions, si l’affaire va jusqu’au procès, le jury peut tirer une « inférence défavorable » contre eux pour ne pas avoir répondu aux questions. Cela pourrait entraîner un jugement plus élevé à leur encontre ou à l’encontre de la société s’ils sont jugés responsables. Ivanka Trump et Trump Jr. ont tous deux répondu à des questions au cours d’entretiens qui ont duré plus de sept heures, ont indiqué des sources à CNN.
Mme James a noté que Trump et Weisselberg ont invoqué leur privilège du cinquième amendement pendant sa conférence de presse. « Lorsqu’on lui a demandé sous serment si lui, M. Trump, a continué à examiner et à approuver les déclarations après être devenu président des États-Unis en 2017, M. Trump a de nouveau invoqué son privilège du cinquième amendement et a refusé de répondre », a déclaré Mme James mercredi.
Shawna Mizelle de CNN
